http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2015/marco/operacao-zelotes-1
foto: Anúncio da Operação Zelotes, na superintendência da Polícia Federal, em Brasília em 26/03/2015/Sérgio Lima/Folhapress
Escritórios de advocacia sem expressão foram usados como intermediários do esquema.O Montante de recursos públicos desviados poderá chegar a R$ 19 bilhões, quase o dobro da quantia envolvida na Operação Lava Jato, que investiga pagamentos de propinas a políticos e a dirigentes da Petrobrás.A Operação Zelotes(grupo judeu responsável pelo combate à cobrança de impostos pelos romanos ou falso Zelo ou Cuidado Fingido) articula equipes da Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal e Corregedoria do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda anunciou que processos do CARF suspeitos de fraude serão anulados e refeitos.Além disso, sindicâncias irão apurar eventual enriquecimento ilícito de funcionários públicos do colegiado. Os nomes das empresas envolvidas não teve sua divulgação autorizada pela juiz Ricardo Leite da 10 Vara Federal que também negou a prisão preventiva dos envolvidos.
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pf-investiga-quadrilha-suspeita-de-fraude-de-r-19-bi-na-receita-federal,1658273
A Receita Federal informa que 96% das autuações fiscais de 2010 até dezembro de 2014 foram mantidas pelo CARF, e em 75% das vezes os valores das multas teriam sido confirmados pelos conselheiros.Levando em conta os processo em acervo, o CARF tem em seu poder, o destino de R$ 565 milhões distribuídos em 117 mil processos.Em Virtude da operação Zelotes, o Presidente do CARF, Carlos Alberto Barreto,suspendeu o cronograma de julgamentos de processos, sem data definida para retorna das atividades.
http://www.conjur.com.br/2015-mar-27/operacao-zelote-ver-postura-fazenda-carf
O CARF é um tribunal administrativo que julga todos os autos de infração referentes à irregularidades no pagamento de tributos federais.É composto por cerca de 200 conselheiros,metade deles auditores fiscais indicados pelo Ministério da Fazenda e a outra metade composta por representantes de diversas entidades classistas. Cada Conselheiro do CARF trabalha em mandatos de 3 anos sem remuneração.São 10 os conselheiros do CARF investigados pela Operação Zelotes, entre eles, Francisco Maurício Rebelo de Albuquerque e Silva, pai do deputado federal Eduardo da Fonte(PP-PE), também investigado pela Operação Lava Jato; O Ex-secretário da Receita Federal(governo Lula) e ex-presidente do CARF(primeiro governo Dilma) Otacílio Dantas Cartaxo, alguns assessores e seu genro Leonardo Siade Manzan também estão entre os investigados por fraude contra a Receita Federal.Mandados de busca e apreensão(41 foram expedidos, 24 em Brasilia,16 em São Paulo e 1 no Ceará)foram cumpridos pelas equipes da Operação Zelotes em escritórios do Banco Safra e de subsidária da Gerdau, grupo controlado pela família de Jorge Gerdau Johannpeter, até dezembro de 2014, Coordenador da Câmara de Gestão e Planejamento do Governo Federal de Dilma Roussef .
http://oglobo.globo.com/economia/operacao-zelotes-investiga-corrupcao-no-tribunal-da-receita-15703387
foto: CartaCampinas
Procurados, Banco Safra disse que não iria se manifestar sobre as investigações em curso. Gerdau distribuiu nota à imprensa em afirma não ter sido comunicada a respeito da operação Zelotes e reafirma o respeito à legislação brasileira e o trato ético com os órgãos públicos brasileiros. A Assessoria do Deputado Federal Eduardo da Fonte(PP-PE) disse que não iria se manifestar.Otacílio Cartaxo não foi localizado.
Otacílio Cartaxo foi secretário da Receita Federal, durante governo Lula, envolvido em polêmica envolvendo a quebra dos sigilos fiscais de pessoas envolvidas com o PSDB, como o vice presidente nacional do PSDB Eduardo Jorge , da filha do candidato à Presidência da República pelo PSDB, José Serra, do Candidato a Vice Presidente da República na Chapa de Marina Silva(PV) e empresário, Eduardo Leal, do ex-Ministro das Telecomunicação do governo FHC, Luís Mendonça de Barros, do ex-Diretor do Banco do Brasil na gestão FHC, Ricardo Sérgio Oliveira e um ex-sócio de José Serra, Gregório Marin Preciado. Funcionários da Receita Federal teriam permitido a quebra do sigilo fiscal de forma ilegal.
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/09/mantega-diz-que-nao-cogita-exonerar-secretario-da-receita-federal.html?menu=5c719a78bd00b16
http://agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/2251558/receita-quer-apurar-denuncias-de-quebra-de-sigilo-fiscal-do-vice-presidente-do-psdb
Cartaxo também foi presidente do CARF, com o apoio do Ministro da Fazenda do primeiro Governo Dilma Roussef, economista Guido Mantega, que avalizou mudança do regimento interno do CARF para permitir que auditores fiscais aposentados(situação de Cartaxo) pudessem ocupar a presidência do colegiado.Sua nomeação foi publicada em 12 de maio de 2011 no diário oficial da União, através da portaria 998 do Ministério da Fazenda.À época, o genro de Cartaxo, conselheiro do CARF Leonardo Manzan, não teve sua permanência no cargo renovada, para permitir que o sogro, Otacílio Cartaxo, assumisse a presidência do CARF(Manzan e Cartaxo não poderiam julgar juntos no colegiado por serem parentes);
https://sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12400:Nomea%C3%A7%C3%A3o&catid=44:outras-noticias&Itemid=301
http://m.folha.uol.com.br/poder/904239-ex-secretario-da-receita-cartaxo-ganha-novo-cargo-no-governo.html
A Operação Zelotes da Receita Federal investiga a participação de grandes corporações com atividades em território brasileiro no esquema de fraude no CARF da Receita Federal com o objetivo de diminuir ou anular multas por sonegação fiscal. Bancos, montadoras de automóveis, empreiteiras, alimentícias são maioria. Veja quem são as empresas investigadas:
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-e-grandes-empresas-sao-alvo-da-investigacao-em-tribunal-da-receita,1659522
Procuradas, as empresas citadas, negaram quaisquer irregularidades.
Em 31 de março de 2015, foi divulgada outra lista de empresas, pessoas e organizações investigadas no âmbito da Operação Zelotes incluindo Santander, Bradesco, Ford, BankBoston, Petrobrás, Safra, Camargo Correa, Huawei, RBS, Mitsubishi, Avipal, Marcopolo, Pandurata, Cimento Penha, Leão Leão, ex-governador de MG Newton Cardoso(PMDB-MG), Partido Progressista (PP), Embraer, BRF, Light, TIM, WEG, TOV, Urubupungá entre outras:
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pp-e-tim-fazem-parte-da-lista-de-investigados-na-receita,1661666
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/03/1610770-pf-inclui-petrobras-e-partido-pp-em-investigacao-sobre-fraude-fiscal.shtml
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/04/lista-mostra-74-investigados-na-zelotes-e-inclui-empresas-e-partido-politico-diz-jornal-4730867.html
Banco Santander - R$ 3,34 bilhões
Banco Santander 2 - R$ 3,34 bilhões
Bradesco - R$ 2,75 bilhões
Ford - R$ 1,78 bilhões
Gerdau - R$ 1,22 bilhões
Boston Negócios - R$ 841,26 milhões
Safra - R$ 767,56 milhões
Huawei - R$ 733,18 milhões
RBS - R$ 671,52 milhões
Camargo Correa - R$ 668,77 milhões
MMC-Mitsubishi - R$ 505,33 milhões
Carlos Alberto Mansur - R$ 436,84 milhões
Copesul - R$ 405,69 milhões
Liderprime - R$ 280,43 milhões
Avipal/Granoleo - R$ 272,28 milhões
Marcopolo - R$ 261,19 milhões
Banco Brascan - R$ 220,8 milhões
Pandurata - R$ 162,71 milhões
Coimex/MMC - R$ 131,45 milhões
Via Dragados - R$ 126,53 milhões
Cimento Penha - R$ 109,16 milhões
Newton Cardoso - R$ 106,93 milhões
Bank Boston banco múltiplo - R$ 106,51 milhões
Café Irmãos Júlio - R$ 67,99 milhões
Copersucar - R$ 62,1 milhões
Petrobras - R$ 53,21 milhões
JG Rodrigues - R$ 49,41 milhões
Evora - R$ 48,46 milhões
Boston Comercial e Participações - R$ 43,61 milhões
Boston Admin. e Empreendimentos - R$ 37,46 milhões
Firist - R$ 31,11 milhões
Vicinvest - R$ 22,41 milhões
James Marcos de Oliveira - R$ 16,58 milhões
Mário Augusto Frering - R$ 13,55 milhões
Embraer - R$ 12,07 milhões
Dispet - R$ 10,94 milhões
Partido Progressista - R$ 10,74 milhões
Viação Vale do Ribeira - R$ 10,63 milhões
Nardini Agroindustrial - R$ 9,64 milhões
Eldorado - R$ 9,36 milhões
Carmona - R$ 9,13 milhões
CF Prestadora de Serviços - R$ 9,09 milhões
Via Concessões - R$ 3,72 milhões
Leão e Leão - R$ 3,69 milhões
Copersucar 2 - R$ 2,63 milhões
Construtora Celi - R$ 2,35 milhões
Nicea Canário da Silva - R$ 1,89 milhão
Mundial - Zivi Cutelaria - Hércules - Eberle - Não Disponível
Banco UBS Pactual SA N/D
Bradesco Saúde N/D
BRF N/D
BRF Eleva N/D
Caenge N/D
Cerces N/D
Cervejaria Petrópolis N/D
CMT Engenharia N/D
Dama Participações N/D
Dascan N/D
Frigo N/D
Hidroservice N/D
Holdenn N/D
Irmãos Júlio N/D
Kanebo Silk N/D
Light N/D
Mineração Rio Novo N/D
Nacional Gás butano N/D
Nova Empreendimentos N/D
Ometo N/D
Refrescos Bandeirantes N/D
Sudestefarma/Comprofar N/D
TIM N/D
Tov N/D
Urubupungá N/D
WEG N/D
Total - R$ 19,77 bilhões
Em 31 de março de 2015, o Ministro da Fazenda Joaquim Levy, em depoimento à Comissão de Assuntos Ecômicos do Senado Federal, em mais um esforço para convencer o Congresso Nacional a aprovar o ajuste fiscal proposto pelo governo federal para contornar a crise econômica, afirmou ser favorável à reformulação do CARF.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/03/1610731-levy-defende-mudancas-no-carf-apos-operacao-zelotes.shtml
A Operação Zelotes obteve mensagem eletrônica trocada entre um ex-presidente do CARF, Edson Pereira Rodrigues(trabalhou no CARF entre 1995 e 2004) , e pai da atual conselheira do CARF, Meigan Sack Rodrigues, e empresas suspeitas de fraude contra a Receita Federal através de aliciamento e pagamento de propinas a conselheiros do CARF. Edson Pereira Rodrigues teria garantido uma taxa de 95% de sucesso à montadora FORD no processo de anulação de multas por sonegação fiscal.Logo após sair do CARF, Edso Pereira Rodrigues teria se tornado sócio do escritório da SGR Consultoria Empresarial LTDA. que presta serviços à várias das empresas suspeitas de fraude no âmbito da Operação Zelotes.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1611531-e-mail-liga-ex-presidente-do-carf-a-caso-investigado-na-operacao-zelotes.shtml
No dia 07 de abril de 2015, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, aprovou a criação de Força-Tarefa para atuar na apuração da Operação Zelotes.
http://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2015/04/07/janot-aprova-criacao-de-forca-tarefa-para-investigar-operacao-zelotes.htm
No dia 07 de abril de 2015, o jornal O GLOBO veiculou a notícia de que um dos conselheiros do CARF investigados pela Operação Zelotes, Paulo Roberto Cortez, admitiu a possibilidade de Delação Premiada, em seu depoimento à Polícia Federal.No dia 25 de agosto de 2014, a Polícia Federal, detectou, em conversa telefônica grampeada de Paulo Roberto Cortez com Nelson Mallmann(seu sócio no escritório de assessoria contábil Cortez&Mallmann que atua no âmbito do CARF para ajudar empresas a recorrerem de multas por sonegação/evasão fiscal) que o Colegiado do Receita Federal havia se tornado um "Balcão de Negócios":
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/quem-nao-faz-negociata-leva-a-pior-diz-conselheiro-do-tribunal-da-receita/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/quem-nao-faz-negociata-leva-a-pior-diz-conselheiro-do-tribunal-da-receita/
http://oglobo.globo.com/economia/operacao-zelotes-conselheiro-do-carf-admite-falar-15799287
O Ministro da Fazenda Joaquim Levy, egresso da diretoria do Banco Bradesco(investigado no âmbito da Operação Zelotes), indicou no início de 2015, a advogada do Bradesco, Maria Teresa Martinez Lopes, para a vice presidência do CARF. Segundo a Polícia Federal, o Bradesco tem processos em tramitação no CARF que perfazem R$ 2,7 bilhões em débitos.A Justiça determinou a interrupção das escutas telefônicas das conversas entre a quadrilha que negociava com o banco a redução ou anulação das dívidas com o fisco através do aliciamento e corrupção de conselheiros do CARF. Joaquim Levy é proponente de medidas de saneamento e blindagem do CARF.
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,advogada-do-bradesco-ocupa-vice-presidencia-do-carf,1665574
Em Escuta Telefônica autorizada pela Justiça e realizada pela Polícia Federal no início da Operação Zelotes foi flagrada conversa entre o ex-presidente do CARF, Edison Pereira Rodrigues, Chigueki Murakami e Tharik Jaccoud Paixão e um pretenso advogado do banco BVA(cuja falência foi decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em setembro de 2014). O Grupo com ligações no CARF negociava, segundo a PF, venda de liminar judicial para socorrer o Banco BVA por R$ 80 milhões.(informações interceptadas às 15:17 hs de 16/09/2014 pela escuta telefônica realizada pela Polícia Federal com autorização judicial).Os citados negam quaisquer atos ilícitos.
http://oglobo.globo.com/economia/operacao-zelotes-gravacao-aponta-propina-de-80-milhoes-15820109
foto:Revista Exame/Abril
A Massa Falida do Banco BVA em janeiro de 2015 devia R$ 4,5 bilhões aos seus credores. O Maior deles é o Fundo Garantidor de Crédito(R$ 1,3 bilhão).
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bva-deve-r-4-5-bilhoes-a-credores,1620477
O Banco BVA e seus antigos controladores acusam o controlador do Grupo CAOA, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, ex acionista do BVA e o Banco Central de responsáveis pela falência da instituição financeira.
http://economia.ig.com.br/2014-12-20/bva-acusa-bc-e-empresario-de-quebrarem-o-banco-e-pede-indenizacao-bilionaria.html
Em Março de 2015, a empresa de auditoria KPMG foi condenada em primeira instância a ressarcir perdas de investidor do BVA.
http://www.valor.com.br/financas/3934904/kpmg-e-condenada-ressarcir-perda-de-investidor-do-bva
Acesse o Site da Massa Falida do Banco BVA:
http://www.mfbva.com.br/site/
A Consultoria Contábil SGR, de propriedade de três ex conselheiros do CARF, Edison Pereira Rodrigues, José Ricardo da Silva e João Batista Gruginski (os dois primeiros são investigados pela Operação Zelotes), recebeu dinheiro do Banco Opportunity de Daniel Dantas( quatro depósitos de R$ 44,4 mil entre abril e julho de 2009) e do Banco HSBC(R$1,5 milhão em 29/07/2005); Os depósitos foram declarados no Imposto de Renda da SGR. Os envolvidos negam irregularidades.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1614154-investigada-em-fraude-do-carf-recebeu-dinheiro-de-hsbc-e-opportunity.shtml
Conheça Daniel Dantas, economista, dono do Banco Opportunity, com passagens pelos Bancos Icatu e Bradesco e preso durante a Operação Satiagraha(desdobramento da Operação Chacal) da Polícia Federal em 2008, deflagradas com o objetivo de apurar desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dantas_%28empres%C3%A1rio%29
foto: Daniel Dantas, dono do Banco Opportunity/Diário do Poder
Light , distribuidora de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro,foi envolvida na Operação Lava Jatos, através da interceptação de mensagens eletrônicas pela Polícia Federal mantidas entre representantes das empresas e a quadrilha criminosa que se instalou no CARF.
http://oglobo.globo.com/economia/zelotes-light-citada-por-processos-de-quase-1-bilhao-15854494
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1616214-conselheiro-do-carf-tem-r-300-mil-apreendidos-na-operacao-zelotes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1616215-nova-fase-da-zelotes-vai-investigar-conselheiro-indicado-pela-fazenda.shtml
Carta Anônima levou ao início da investigação do CARF pela Polícia Federal pela Operação Zelotes.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1614692-carta-anonima-levou-policia-federal-a-esquema-da-operacao-zelotes.shtml
Para Polícia Federal, empresas que recorreram a conselheiros do CARF para anular ou diminuir multas por sonegação e evasão fiscal, cometeram crime e deverão ser punidas.
Em reportagem publicada em 12 de abril de 2015, o jornal O Globo divulgou que a Polícia Federal interceptou ligações telefônicas e mensagens eletrônicas entre representantes da JBS-Friboi e da Brasil Foods (BRf) e conselheiros do CARF investigados no âmbito da Operação Zelotes. Ambas empresas negaram envolvimento no esquema.
http://oglobo.globo.com/economia/zelotes-empresas-que-recorreram-conselheiros-cometeram-crime-diz-pf-15876742
foto:Reprodução Wikipedia
Na semana do dia 20 abril de 2015, foi instalada uma subcomissão na Câmara dos Deputados para acompanhar a Operação Zelotes; O Colegiado terá o deputado Valtenir Pereira(PROS-MT) como presidente e o deputado Paulo Pereira(PT-RS) como relator.
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=470593
No dia 20 de abril de 2015, foi veiculada a informação que a Operação Zelotes analisa a quebra de 43 sigilos bancários.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1618882-forca-tarefa-da-zelotes-analisa-43-quebras-de-sigilos-bancarios.shtml
Em 27 de abril de 2015, foi postada entrevista do presidente nacional do Sindicato dos Auditores Fiscais (SindFisco Nacional) Cláudio Damasceno, em que o mesmo afirma que o CARF protegeria grandes contribuintes.
http://noticias.r7.com/brasil/carf-protege-grandes-contribuintes-diz-representante-dos-trabalhadores-da-receita-27042015
Ministério da Fazenda abriu, em 27 de abril de 2015, canal para permitir aprimoramento do regimento interno do CARF através de sugestões públicas via email:
ricarf_consulta@carf.fazenda.gov.br
O Regimento do CARF está disponível até 04 de maio de 2015 no site :
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/index.jsf
http://www.brasilpost.com.br/2015/04/24/fazenda-carf-zelotes_n_7134518.html
Em 29 de abril de 2015, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros(PMDB-AL), anunciou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do CARF que ainda não possui nomes de seus membros.No mesmo dia, o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em audiência na Câmara Federal, afirmou que os acusados pela Operação Zelotes sofrerão processos administrativos e disciplinares e que o CARF deverá passar por reformulação.
http://www.tribunahoje.com/noticia/139910/politica/2015/04/29/renan-calheiros-anuncia-criaco-da-cpi-do-carf.html
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2015/04/levy-acusados-da-operacao-zelotes-responderao-processo-administrativo
No dia 19 de maio de 2015, o Senado Federal instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os desvios ocorridos no CARF. A CPI do CARF vai ter o Senador Ataídes de Oliveira(PSDB-TO) como presidente, o senador Donizeti Nogueira(PT-TO) como vice presidente e a senadora Vanessa Graziottin(PCdoB-AM) como relatora.
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/senado-instala-cpi-do-carf-e-escolhe-presidente-e-relator.html
