No dia 04 de junho de 2015, o Banco Inglês HSBC divulgou a informação de que pagará US$ 43 milhões ao governo da Suiça, a título de compensação financeira pelo escândalo de evasão de divisas conhecido como #SwissLeaks. O Brasil é o quarto país em contas comprometidas (cerca de 8 mil) que teriam movimentado R$ 7 bilhões no período compreendido pela denúncia de um ex-funcionário do HSBC suíço.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1637843-hsbc-recebe-multa-milionaria-para-encerrar-investigacao-na-suica.shtml
No dia 16 de abril de 2015, a CPI do HSBC, no Senado Federal, aprovou a quebra do sigilo fiscal de 50 brasileiros e brasileiras envolvidos no #SwissLeaks, correntistas do HSBC suiço.O Relatório de informações fiscais(RIF), sob guarda do Conselho de Atividades Financeiras(COAF), deverá ser repassado aos senadores da CPI do HSBC. O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, recebeu os parlamentares da CPI. O Presidente do HSBC-Brasil, André Brandão, será ouvido pela CPI em conversa reservada em 22 de abril de 2015.O Relator da CPI, Senador Ricardo Ferraço(PMDB-ES) criticou demora do governo federal para início das investigações e repatriação dos recursos desviados.
foto: Relator da CPI do HSBC, Senador Ricardo Ferraço(PMDB-ES), criticou demora do governo federal em apurar #SwissLeaks em audiência que aprovou quebra do sigilo fiscal de 50 correntistas brasileiros do HSBC suiço,em 16/04/15/PedroLadeira/FolhaPress
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/04/16/comeca-reuniao-da-cpi-do-hsbc-que-avalia-quebra-de-sigilos
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/04/16/cpi-do-hsbc-investigara-se-banco-ajudou-brasileiros-a-sonegar-imposto/
http://www.valor.com.br/politica/4010340/cpi-do-hsbc-aprova-acesso-relatorios-de-50-correntistas-na-suica
CPI do HSBC deve ouvir em depoimento em 09 de abril de 2015 o doleiro Henry Hoyer ligado a Alberto Youssef e mediador do Partido Progressista(PP) na evasão de divisas e o ex-diretor do Metrô de São Paulo na gestão Mário Covas(PSDB-SP), Paulo Celso Mano Moreira da Silva, acusado de improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado de SP.
A CPI do HSBC, que apura o escândalo #SWISSLEAKS no Senado Federal, ouvirá o ex-secretário da Receita Federal dos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) Everardo Maciel, em 09/04/15.
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/04/07/cpi-do-hsbc-ouve-everardo-maciel-na-quinta-feira
Brasileiros com contas no HSBC suíço com mais de R$ 50 milhões usaram 68 empresas off shore que oferecem como vantagem o pagamento reduzido de impostos. Se declarada à Receita Federal e ao Banco Central, movimentar recursos financeiros em Off Shores não é ilegal. Esse expediente, no entanto, é muito utilizado para ocultar dinheiro de origem ilícita, como o proveniente do tráfico de drogas, do contrabando, da pirataria e do desvio de recursos públicos por políticos e empresas corruptas.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/04/05/brasileiros-com-mais-de-us-50-mi-no-hsbc-usaram-96-contas-e-68-offshores/
O Blog de Fernando Rodrigues, membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigados que recebeu com exclusividade em 2014 as informações sobre o SWISSLEAKS envolvendo Brasileiros, divulgou em 01 de abril de 2015, que desembargadores do TJ de São Paulo e advogados brasileiros renomados estão entre os correntistas do HSBC suíço.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/04/01/26-profissionais-renomados-do-mundo-do-direito-estao-na-lista-do-hsbc/
O Secretário da Receita Federal Jorge Rachid, em depoimento à CPI do HSBC em 01 de abril de 2015 disse que a Receita Federal não possui lista de brasileiros com contas no exterior. Disse que o COAF está sobrecarregado e que por isso demorou para agir após 4 meses de recepção dos documentos do SWISSLeaks envolvendo o Brasil.
No dia 31 de abril, após encontro com integrantes da CPI do HSBC, o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, disse à imprensa que dados completos sobre o esquema de evasão fiscal chegará ao Brasil no Mês de Abril e será fornecido á CPI do HSBC: Mais: disse que são informações válidas do ponto de vista legal, já que serão fornecidas pelas autoridades fiscais do governo da França, país em que o ex-funcionário do HSBC suíço, Hervè Falciani, entregou os dados bancários sigilosos furtados.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/04/01/rodrigo-janot-dados-do-hsbc-serao-validos-como-prova-no-brasil/
No dia 01 de abril de 2015, a CPI do HSBC, presidida pelo senador Paulo Rocha(PT-PA), começa a ouvir o secretário da Receita Federal Jorge Rachid, o presidente do COAF (Conselho de Atividades Financeiras) Antônio Gustavo Rodrigues e o diretor de fiscalização do Banco Central, Antero Meireles.Após encontro da CPI com o procurador geral da República, Rodrigo Janot, ficou acertado que os membros da comissão parlamentar deverão ter acesso aos documentos sobre contas de brasileiros na filial suíça do HSBC.
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2015/04/01/comeca-reuniao-da-cpi-do-hsbc-com-jorge-rachid
Swiss Leaks (ou #SwissLeaks) é uma investigação jornalística investigativa do extraordinária esquema de Evasão fiscal alegadamente operado com o conhecimento e estímulo do banco multinacional britânico HSBC através de sua subsidiária na Suíça.
foto: Observator.pt
Os jornalistas do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e do jornal francês Le Monde revelaram que 180,6 bilhões de euros foram movimentados em contas mantidas no HSBC, em Genebra, por mais de 100.000 clientes e 20.000 empresas offshore(que podem ser abertas sem nomes de pessoas físicas), entre novembro de 2006 e março de 2007. Os dados desse período se originam de arquivos roubados do HSBC Private Bank por um ex-funcionário, o técnico em informática Hervé Falciani. Estes mesmos arquivos foram entregues às autoridades da França no final de 2008, por Falciani, que está foragido.
FOTO: o informante foragido: Hèrve Falciani, o novo Edward Snowden?/Crédito: Estadão.com.br
Em fevereiro de 2015, o website do International Consortium of Investigative Journalists(ICIJ) divulgou a informação sobre as contas na Suíça, com o título de Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy (Swiss Leaks: Dinheiro Ilícito protegido pelo sigilo bancário). A investigação foi feita por mais de 130 jornalistas em 45 países, incluindo França (Paris), Estados Unidos (Washington) e Suíça (Genebra) .
O ICIJ considera que o banco obteve lucros ao abrigar dinheiro de sonegadores fiscais e outros transgressores de leis.
Conheça o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos:
O Jornalista Brasileiro Amaury Ribeiro Junior, membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos(ICIJ)e autor do livro "A Privataria Tucana", ao ter negado acesso ao dados após solitação endereçada à vice diretora do ICIJ, Marina Walker Guevara, pediu e teve aceito o seu desligamento da instituição.
Foto: Jornalista Amaury Soares Junior, autor do livro "A Privataria Tucana", ex-membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, acusou o órgão de censurar informações do SwissLeaks e direcioná-las com exclusividade à Fernando Rodrigues, jornalista do grupo UOL/Folha de SP e da Rádio Jovem Pan./extraída de viomundo.com.br
Conheça o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos:
Pressões de Donos de Meios de Comunicação já teriam provocado AutoCensura a fim de não desagradar grandes anunciantes publicitários potencialmente ou constatadamente envolvidos no Escandâlo SwissLeaks. Peter Oborne, comentarista político demissionário do jornal britânico Daily Telegraph, afirmou que o veículo teria omitido reportagens sobre o caso SwissLeaks,a fim de recuperar a conta publicitária do HSBC.
“Se grandes jornais permitem que corporações influenciem seu conteúdo por medo de perder receita publicitária, a democracia está em perigo” Peter Oborne
Os clientes residentes no Brasil são titulares de 5.549 dessas contas do HSBC, cujo saldo total, no final de 2013, estava em torno de 7 bilhões de dólares.
Segundo o jornalista brasileiro Fernando Rodrigues, jornalista da UOL e da Rádio Jovem Pan, que recebeu do ICIJ a lista de clientes brasileiros do HSBC, as informações sobre essas contas foram passadas às autoridades brasileiras(Fernando Rodrigues diz ter compartilhado dados com o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras-subordinado ao Ministério da Fazenda do Governo Federal)de forma reservada em novembro de 2014) para que seja apurado se houve ilegalidade nessas operações bancárias ou se os valores envolvidos foram devidamente declarados à Receita Federal do Brasil.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/02/13/coaf-analisou-amostra-do-swissleaks-e-diz-nao-ter-visto-novos-crimes/#comentarios
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/02/13/coaf-analisou-amostra-do-swissleaks-e-diz-nao-ter-visto-novos-crimes/#comentarios
Foto: Jornalista Fernando Rodrigues, da Jovem Pan e do UOL, único Jornalista Brasileiro Membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos a ter acesso aos dados de correntistas brasileiros envolvidos no escândalo SWISSLEAKS. Até 23/02/15, Rodrigues, que alega já ter compartilhado informações com o Governo Dilma Roussef, não havia dividido dados com seus colegas, tampouco os divulgado nos meios de comunicação em que trabalha./Crédito: Twitter Fernando Rodrigues/divulgação
Vários Experientes e Respeitados Jornalistas Brasileiros têm acusado Fernando Rodrigues de dificultar, atrasar o acesso às informações do escândalo SwissLeaks no Brasil. As Críticas também se referem à divulgação enviesada de informações com potenciais intenções de difamação política tendenciosa e parcial.
foto: Jornalista Luís Nassif, do blog GGN e da empresa Dinheiro Vivo Consultoria,prestadora de serviços da TV Brasil/Empresa Brasileira de Notícias/EBC, critica exclusividade dada a Fernando Rodrigues e demora na divulgação de dados.
O veterano jornalista Clóvis Rossi, empregado da Folha de SP, colega de Fernando Rodrigues, saiu em defesa deste último, em artigo "COBREM DO GOVERNO(federal), NÃO DA MÍDIA" publicado em 22/02/15.
Foto: Jornalista Clóvis Rossi, atualmente colunista do Jornal Folha de SP,com passagens também pelo Estado de SP e pelo Jornal do Brasil, defendeu Fernando Rodrigues,colega do UOL, e cobrou do governo Dilma transparência em relação aos dados compartilhados por Rodrigues ao COAF em novembro de 2014./arte.folha.uol.com.br
Rossi, assim como Rodrigues, exortam que o Governo Dilma Roussef, através do COAF(Conselho de Controle de Atividades Financeiras), subordinado ao Ministério da Fazenda(liderado por Joaquim Levy,ex-diretor do Banco BRADESCO), deva realizar uma devassa nos dados vazados das contas secretas de brasileiros no HSBC suiço e após triagem rigorosa para verificação de irregularidades, proceder a divulgação das pessoas e empresas que cometeram crimes.
Rossi, assim como Rodrigues, exortam que o Governo Dilma Roussef, através do COAF(Conselho de Controle de Atividades Financeiras), subordinado ao Ministério da Fazenda(liderado por Joaquim Levy,ex-diretor do Banco BRADESCO), deva realizar uma devassa nos dados vazados das contas secretas de brasileiros no HSBC suiço e após triagem rigorosa para verificação de irregularidades, proceder a divulgação das pessoas e empresas que cometeram crimes.
Fotos: Presidenta Dilma Roussef, reeleita para segunda mandato(2015-2018) por pequena margem, em meio ao escândalo da Petrobrás, nomeou para Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, egresso do Banco Bradesco, responsável por aumento de impostos, aumento de tarifas, redução de gastos sociais e redução de direitos trabalhistas, no início de 2015, desagradando centrais sindicais e movimentos sociais, o que acarretou em queda de popularidade./ fotomontagem extraída do blog da cidadania
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/2015/02/1593087-cobre-do-governo-nao-da-midia.shtml
O Brasil é o 4º país em número de clientes envolvidos no escândalo de evasão fiscal do HSBC na Suíça.#SwissLeaks
Stuart Gulliver, presidente mundial do HSBC, também tem contas secretas na Suíça, apesar de residir atualmente em Londres, sede mundial do Banco.
http://www.portugues.rfi.fr/economia/20150223-jornalistas-fazem-presidente-do-hsbc-comentar-sua-propria-conta-na-suica
Artistas, Atletas, Empresários, Financiadores do Terrorismo, Traficantes de Armas e Drogas e Políticos de todo o mundo foram flagrados na investigação do caso SwissLeaks. Veja as fotos dos potenciais envolvidos:
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/impostos/detalhe/fotogaleria_quem_foi_apanhado_no_swiss_leaks.html
http://pt.euronews.com/2015/02/09/swiss-leaks-os-meandros-do-escandalo/
Os dois mapas (anamorfoses) revelam a imagem global que emerge a partir dos dados vazaram : Os Mapas mostram os países do mundo redimensionados de acordo com o número total de clientes e do valor absoluto das suas contas atribuído ao respectivo país de origem:
Foto:Viewsofttheworld.net
Em 18/02/2015, a Procuradoria Suíça ordenou busca e apreensão de documentos na sede do HSBC em Genebra:
(Baseado também em verbete SWISS Leaks no Wikipedia)
No dia 18 de fevereiro de 2015, o deputado federal Paulo Pimenta(PT-RS) protocolou pedido junto à Procuradoria Geral da República, em Brasília, para que as contas de brasileiros envolvidos no escândalo de evasão fiscal, conhecido como #SWISSLeaks ou#Suiçalão seja investigadas.
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/swissleaks-deputado-pede-a-pgr-investigacao-sobre-brasileiros/
No dia 25 de fevereiro de 2015, o senador Randolfe Rodrigues(PSOL-AP) propôs da Tribuna, abertura de CPI do Caso SwissLeaks ou Suiçalão.
http://noticias.r7.com/brasil/senado-podera-instalar-cpi-para-investigar-caso-hsbc-26022015
A CPI do HSBC vai unir Senadores Governistas e alguns Oposicionistas.
Senadores do PSDB, como Aécio Neves e Antônio Anastasia(MG), Aloysio Nunes Ferreira e José Serra(SP) e Álvaro Dias(PR), Tasso Jereissati(CE) não apóiam a investigação.Veja a Lista:
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
Cristovam Buarque (PDT-DF)
Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Gladson Cameli (PP-AC)
Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Hélio José (PSD-DF)
Humberto Costa (PT-PE)
Jorge Vianna (PT-AC)
João Capiberibe (PSB-AP)
José Medeiros (PPS-MT)
José Pimentel (PT-CE)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Lindbergh Farias (PT-RJ)
Magno Malta (PR-ES)
Marcelo Crivella (PRB-RJ)
Omar Aziz (PSD-AM)
Otto Alencar (PSD-BA)
Paulo Rocha (PT-PA)
Randolfe Rodrigues (Psol-AP)
Regina Souza (PT-PI)
Reguffe (PDT-DF)
Roberto Requião (PMDB-PR)
Roberto Rocha (PSB-MA)
Romário (PSB-RJ)
Rose de Freitas (PMDB-ES)
Sérgio Petecão (PSD-AC)
Telmário Mota (PDT-RR)
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
Waldemir Moka (PMDB-MS)
Walter Pinheiro (PT-BA)
Wilder Morais (DEM-GO)
Empresas de ônibus do Rio de Janeiro mantém contas secretas na Suíça, segundo jornalista Fernando Rodrigues.
No dia 12 de março o jornalista Fernando Rodrigues do UOL e da Jovem Pan revelou em seu blog mais integrantes brasileiros da lista de correntistas do HSBC suiço. Entre eles investigados pela Operação Lava Jato(desvio de dinheiro da Petrobrás) e do Escandâlo Metrô de SP/Alstom.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/03/12/swissleaks-tem-contas-dos-casos-lava-jato-e-metro-alstom/
No dia 14 de março de 2015 foram revelados pelo jornal O Globo nomes de 07 jornalistas brasileiros e 22 donos de meios de comunicação brasileiros (controladores dos grupos Folha de SP/UOL, Bandeirantes, Rede Massa, Grupo Alfa, Grupo Edson Queiroz, viúvas dos controladores da Rede Globo e da extinta Rede Manchete, entre outros) correntistas do HSBC suíço no período entre 2006 e 2007.Chama a atenção o fato de que esta revelação foi feita em grande escala pelos jornalistas Chico Otávio, Cristina Tartáguila e Rubem Berta de O Globo e não por Fernando Rodrigues da Jovem Pan e do UOL, único jornalista brasileiro que recebeu originalmente os arquivos do Consórcio de Jornalistas Investigativos.Apesar disso, Fernando Rodrigues também noticiou o aparecimento dos nomes da mídia brasileira(incluindo seus patrões do UOL) na lista de correntistas em seu blog:
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/03/14/22-empresarios-de-midia-e-7-jornalistas-estao-na-lista-do-hsbc/
http://oglobo.globo.com/brasil/lista-do-hsbc-tem-empresarios-de-midia-15596191
Vale lembrar que manter contas no exterior não é crime para a legislação brasileira, desde que os valores sejam declarados à Receita Federal. Se o montante superar R$ 100 mil reais, a comunicação ao Banco Central também é obrigatória. Parte dos envolvidos nega qualquer ilícito e parte não se manifesta sobre o caso.
No dia 17 de março de 2015, o jornal O Globo noticiou que 5 auditores da Receita, 04 do âmbito Federal e 01 do âmbito Estadual(RJ) estavam na lista de correntistas do HSBC entre 2006 e 2007, inseridas na investigação conhecida como #WikiLeaks.
http://oglobo.globo.com/brasil/swissleaks-auditores-estao-na-lista-de-contas-secretas-da-suica-15611729
No dia 18 de março de 2015, o portal R7, via jornalista Amaury Ribeiro, noticiou que o fundo de investimentos liderado pelo ex-presidente do Banco Central na Gestão Fernando Henrique Cardoso(PSDB-SP), economista Armínio Fraga, teria transferido USs$ 4,4 milhões de uma conta do paraíso fiscal das ilhas Cayman para uma outra do HSBC na Suiça. Armínio Fraga confirmou a existência do fundo, mas nega qualquer irregularidade ou investigação por parte das autoridades norte americanas. Amaury Ribeiro é o autor do livro "A Privataria Tucana".
http://noticias.r7.com/brasil/swissleaks-fundo-de-investimento-de-arminio-fraga-e-investigado-nos-eua-18032015
Diretor Adjunto de Contratações do Senando Federal, Humberto Lucena Fonseca, mantém contas conjuntas com familiares no HSBC suiço, envolvido no escandâlo de evasão fiscal conhecido com #SwissLeaks, no montante de R$ 5,1 milhões, incompatíveis com o salário atual de cerca de R$ 26 mil mensais.
http://oglobo.globo.com/brasil/diretor-adjunto-do-senado-aparece-entre-correntistas-do-hsbc-suico-1-15626232
Em 18 de março de 2015, o procurador geral da República, Rodrigo Janot recebeu seu congênere suíço Michael Lauber que por sua vez, anunciou o congelamento de USs$ 400 milhões de contas de brasileiros suspeitos de envolvimento em desvio de dinheiro da Petrobrás(Operação Lava Jato).
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,procuradoria-suica-congela-us-400-mi-relacionados-a-esquema-da-petrobras,1653285
O Blog do Jornalista Fernando Rodrigues divulgou em 25/03 de 2015 que várias personalidades do universo artístico brasileiro estão envolvidas na lista de correntistas do HSBC suíço. A Maioria inclusive recebeu Dinheiro Público de forma sistemática para produzir espetáculos e produções. Destacam-se funcionários contratados da Rede Globo de Televisão. Questionados sobre a situação, muitos negaram qualquer ilícito. Outros preferiram não se manifestar. Ter contas bancárias no exterior, desde que sejam declaradas à Receita Federal e ao Banco Central(quando superiores à R$ 100 mil reais) e que tenham origem lícita, não é considerado Crime no Brasil.
O Escritor Paulo Coelho, também correntista do HSBC Suíço, admitiu que possui contas no exterior para depósito de parte de seus direitos autorais e que tudo está devidamente legalizado. Disse que pode encerrar suas contas no HSBC e que defende ampla investigação sobre o caso.
http://oglobo.globo.com/brasil/paulo-coelho-declarou-contas-defende-divulgacao-15671642
Senador Ricardo Ferraço(PMDB/ES) é o relator da CPI do HSBC que foi instalada em 24/03/15. Ferraço faz oposição ao Palácio do Planalto e chegou a cogitar lançar candidatura de oposição ao atual presidente do Senado e colega de PMDB, Renan Calheiros. A Presidência da CPI, pela regra de proporcionalidade da casa parlamentar, ficou com o PT(Partido dos Trabalhadores). O Senador Paulo Rocha (PT-PA) é o presidente da CPI. O senador Randolfe Rodrigues(PSOL-AP), idealizador do requerimento de instalação da CPI, é o vice presidente da Comissão Parlamentar.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/03/24/cpi-do-swissleaks-hsbc-tera-relator-do-pmdb-anti-planalto/
Políticos ligados a 6 partidos políticos apareceram nas listas de correntistas do HSBC suiço. Entre eles o suplente de senador Lírio Parisotto(PMDB-AM), o integrante da executiva nacional do PSDB Márcio Fortes, o vereador Marcelo Arar(PT-RJ), o ex-prefeito de Niterói Jorge Roberto Silveira(PDT-RJ) e um assessor, o Presidente Nacional do PTC, Daniel Tourinho e duas irmãs do deputado federal e ex-prefeito de SP Paulo Maluf(PP-SP). Três filhos do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda(PSB-MG), comprovaram declaração dos valores mantidos nas contas do HSBC suíço à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil e os apresentaram também aos jornalistas Fernando Rodrigues e Chico Otávio.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/03/26/politicos-do-psdb-pt-pmdb-pdt-ptc-e-pp-ligados-a-contas-do-hsbc/
Em 26 de março de 2015, os jornalistas Fernando Rodrigues (UOL/Jovem Pan) e Chico Otávio(O Globo) foram ouvidos pela CPI do HSBC do Senado Federal e se negaram a fornecer toda a lista de correntistas da instituição financeira alegando riscos de vazamentos ilegais de informações protegidas legalmente. Nesta sessão da CPI foram aprovadas as convocações do Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e do presidente do COAF(Centro de Operações de Atividades Financeiras), acusado por Fernando Rodrigues de omissão diante da informação(fornecida por ele) da existência de contas brasileiras não declaradas no HSBC Suíço em setembro de 2014.
http://oglobo.globo.com/brasil/cpi-do-hsbc-aprova-convocacao-de-sucessor-de-youssef-ministro-da-justica-15704797
Funcionários Públicos, ex-funcionários públicos e ex-funcionários de concessionários de serviços públicos estão entre os correntistas do HSBC Suíço;
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/03/29/ex-delegado-da-policia-civil-de-sp-aparece-com-us-194-milhoes-no-hsbc/
Três Agentes da FIFA e dois ex- sócios do ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira (que afastou-se do comando da entidade brasileira após denúncias de corrupção) também apareceram nas listas de correntistas do HSBC de Genebra.
http://oglobo.globo.com/brasil/swissleaks-futebol-nas-contas-secretas-da-suica-15730358
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/03/30/os-agentes-de-ronaldo-leo-moura-e-marcelo-no-swissleaks/
No dia 27 de março de 2015 o presidente da empreiteira Queiroz Galvão foi preso por agentes da Polícia Federal. Dario Queiroz Galvão mantinha cerca de US$ 4 mihões em conta numerada do HSBC Suíço.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/
Em 31 de março de 2015, a CPI do HSBC ouviu o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, no Senado Federal.
Em 09 de abril de 2015, a CPI do HSBC atendendo requerimentos propostos pela senadora Fátima Bezerra, convocará para depor os ex-diretores do Metrô de SP, Paulo Celso Mano Moreira da SIlva e Ademir Venâncio de Araújo,
correntistas do HSBC de Genebra desde 1997/1998, mesmo período em que ambos assinaram termo de aditivo de contrato(sem licitação) com a multinacional francesa ALSTOM, para renovação da sinalização e controle da linha vermelha Norte-Sul. O Governador do estado de São Paulo à época da assinatura do aditivo contratual que beneficiou a ALSTOM era Mário Covas(PSDB-SP), falecido em 2001. Moreira da Silva, hoje com 70 anos, ex-diretor de operações do Metrô de SP, apareceu como titular de uma conta do HSBC suíço com montante de US$ 3,032 milhões. Venâncio de Araújo, ex-diretor administrativo do Metrô de SP e ex-diretor de obras da CPTM(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), possui 2 contas: uma com US$ 3,538 milhões e outra com US$ 3,489 milhões.Os citados, já investigados pelo Ministério Público do Estado de SP, não quiseram comentar a convocação à CPI da Petrobrás.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/04/09/cpi-do-hsbc-quer-ouvir-ex-diretores-do-metro-de-sp-e-da-cptm.htm
Na mesma sessão, a CPI do HSBC também aprovou convite ao presidente do HSBC no Brasil, André Guilherme Brandão. Brandão pode recusar prestar depoimento já que não será convocado.
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/04/09/cpi-do-hsbc-aprova-convite-para-presidente-do-banco-no-brasil-depor.htm
No dia 16 de abril de 2015, o relator da CPI do HSBC, Senador Ricardo Ferraço(PMDB-ES), afirmou que o colegiado deverá investigar se o banco HSBC facilitou a evasão fiscal dos correntistas brasileiros.
http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/04/16/cpi-do-hsbc-investigara-se-banco-ajudou-brasileiros-a-sonegar-imposto/
A CPI do HSBC ouvirá no dia 30 de abril de 2015 o diretor geral da Polícia Federal, Leandro Daiello.
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/04/27/cpi-do-hsbc-ouve-diretor-da-policia-federal-na-quinta-feira
Autor dos vazamentos que deram origem ao #SwissLeaks,o ex-funcionário do HSBC suíço, Hèrve Falciani diz querer colaborar com a Procuradoria Geral da República do Brasil e com a CPI do HSBC.
http://www.brasilpost.com.br/2015/04/27/herve-falciani-brasil_n_7150412.html
No dia 30 de junho a CPI do HSBC aprovou a quebra do sigilo bancário e fiscal de ex-diretores do Metrô de SP com base nas informações fornecidas pelo COAF(Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão de controle ligado ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central.
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2015/06/30/cpi-do-hsbc-aprova-quebra-de-sigilo-de-investigados
foto: Governador do Estado de SP, Geraldo Alckmin(PSDB-SP) observa obras de expansão do Metrô na cidade de São Paulo, ao lado de diretores do Metrô e de das empresas de consórcio executor/emresumo.com
No dia 09 de julho de 2015, o ministro Celso Mello, do Supremo Tribunal Federal(STF) indeferiu mandado de segurança impetrado pelo controlador do Grupo Vicunha, investigado pela CPI do HSBC. O Mandado de Segurança visava o impedimento da quebra do sigilo bancário potencialmente a ser solicitado pelo colegiado parlamentar.
No dia 13 de julho de 2015, a França se recusou a compartilhar documento e informações sobre o #SwissLeaks com a CPI do HSBC, por entender que a mesma não possuiria competência para investigações criminais. O Relator da CPI do HSBC, senador Ricardo Ferraço(PMDB-ES) manifestou grande frustração com a notícia da recusa da França, uma vez que as informações provenientes do governo Francês seriam a principal estratégia de apuração da comissão parlamentar de inquérito.
No dia 16 de julho de 2015, o senador Ricardo Ferraço(PMDB-ES) relator da CPI do HSBC, disse que seu relatório já estaria quase pronto com apenas sugestões de aperfeiçoamento do marco legal para evitação de evasões fiscais. Portanto, desprovido de denúncias criminais que exigiriam quebra de sigilo bancário.Com isso foram beneficiadas 6 pessoas, ligadas ao Grupo Vicunha, Grupo Edson Queiroz e Grupo Barata.O Presidente da CPI do HSBC, senador Paulo Rocha(PT-PA) e o relator Ricardo Ferraço(PMDB-ES), votaram a favor do fim das investigações. Apenas o Vice Presidente da CPI do HSBC, Randolfe Rodrigues(PSOL-AP) defendeu a continuidade da apuração e da quebra do sigilo bancário dos empresários envolvidos em evasão fiscal.
No dia 02 de agosto de 2015, o BRADESCO anunciou a aquisição do HSBC Brasil por R$ 17,6 bilhões,supera Caixa Econômica Federal encosta no Itaú (no ranking dos maiores bancos brasileiros);
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1663717-bradesco-compra-operacao-brasileira-do-hsbc-por-us-52-bilhoes.shtml
O Vice presidente da CPI do HSBC, senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues(PSOL) sugeriu uma CPI para investigar o porquê da desistência da quebra de sigilo dos investigados por evasão fiscal por parte dos membros da própria CPI do HSBC, com exceção si próprio.
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/randolfe-sugere-cpi-sobre-a-cpi-do-hsbc-e-um-cadaver-insepulto/
